Banaras IT Raid: समाजवादी पार्टी महाराष्ट्र प्रदेश अध्यक्ष अबू आजमी की 250 करोड़ की संपत्तियों की जांच प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने शुरू कर दी है। लखनऊ स्तर के अधिकारियों की टीम संपत्तियों का ब्योरा खंगाल रही है। 6 अक्टूबर को आयकर विभाग की टीम ने मलदहिया स्थित विनायक ग्रुप और शिवपुर सेंट्रल जेल रोड स्थित वरुणा गार्डेन में छापेमारी की थी। प्रकरण के 10 दिन बाद वीडीए के अधिकारियों के ओर से वरुणा गार्डेन के डॉक्यूमेंट फर्जीकरण मामले में वाराणसी के कैंट थाने में मुकदमा भी दर्ज कराया गया था। अब इस मामले में कैंट पुलिस के विवेचक ने वीडीए अधिकारियों से मुलाकात की है, दावा है कि जांच की कार्रवाई आगे बढ़ रही है।
इनकम टैक्स की टीम ने पिछले छह अक्टूबर को वाराणसी में विनायक ग्रुप के यहां छापा (Banaras IT Raid) मारा था। तीन दिन तक चली जांच की कार्रवाई में मलदहिया स्थित सी टावर के दो फ्लोर और शिवपुर सेंट्रल जेल रोड स्थित वरुणा गार्डेन के 42 फ्लैट सीज करते हुए अबू आजमी की ढाई सौ करोड़ की बेनामी संपत्ति का खुलासा किया था।
मलदहिया स्थित विनायक ग्रुप के सभी बैंक खाते को सीज भी किया है। छापे में लखनऊ और वाराणसी समेत अन्य शहर के अधिकारियों की टीम शामिल थी। इसके बाद उप आयकर निदेशक (जांच) लखनऊ ने वीडीए को भी पत्र लिखकर विनायक ग्रुप के वरुणा गार्डेन परियोजना के प्रपत्रों की जांच और मुकदमा दर्ज कराए जाने का निर्देश दिया था। इस पत्र के आधार पर वीडीए के जोनल अधिकारी प्रकाश कुमार ने 18 अक्तूबर को कैंट थाने में वरुणा गार्डेन परियोजना के बाबत कूटरचित, धोखाधड़ी समेत अन्य आरोपों में मुकदमा दर्ज कराया। कैंट थाने के क्राइम इंस्पेक्टर प्रदीप कुमार यादव इस केस के विवेचक हैं।
Banaras IT Raid: सराफा कारोबारियों से दोबारा पूछताछ कर सकती हैं आयकर टीमें
वाराणसी के दो सराफा कारोबारियों के 20 ठिकानों पर चार दिन तक चली आयकर की कार्रवाई (Banaras IT Raid) में जब्त आभूषणों के कागजात में गड़बड़ियों की गहनता से जांच दशहरा के बाद शुरू होगी। छापे की कार्रवाई में शामिल वाराणसी, लखनऊ, कानपुर, बरेली व प्रयागराज समेत अन्य शहरों की टीमों ने अपनी-अपनी रिपोर्ट मुख्यालय में जमा करा दी है।
माना जा रहा है कि दोनों कारोबारियों और उनके प्रबंधकों से आयकर (Banaras IT Raid) की टीमें दोबारा पूछताछ कर सकतीं हैं। आयकर विभाग के सूत्रों के मुताबिक, जब्त सोना-चांदी के अलावा नकदी के साथ ही कुछ कीमती प्रापर्टी के भी कागजात हाथ लगे हैं, जो इधर कुछ वर्ष में खरीदे गए हैं। चौक के ठठेरी बाजार और सुड़िया समेत अन्य स्थानों पर आयकर विभाग की 100 अधिकारियों व कर्मचारियों की अलग-अलग टीमों ने एक साथ पिछले मंगलवार को छापा मारा था। यह जांच शुक्रवार की रात तक चली थी।
भेलूपुर के गुरुधाम कॉलोनी स्थित सराफा कारोबारी और उसके साझेदार सराफा कारोबारी ने सोना-चांदी आभूषण की खरीद बिक्री में कागजात का हेरफेर किया है। आयकर की जांच (Banaras IT Raid) में यह सामने आया है। अपर आयकर आयुक्त के नेतृत्व में टीम ने लगातार कार्रवाई करते हुए पांच करोड़ नकदी कचहरी स्थित एसबीआई की शाखा में जमा कराई। सोना-चांदी भी जब्त किया गया है। कब्जे में लिए गए दोनों फर्मों के दस्तावेज और अन्य प्रपत्रों की जांच जारी है।
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आठ रियल इस्टेट कंपनियां रडार पर
विनायक ग्रुप पर शिकंजा (Banaras IT Raid) कसने के साथ ही शहर की आठ रियल एस्टेट कंपनियों को आयकर ने रडार पर लिया है। आयकर विभाग की दस से अधिक टीमें जल्द ही इन ग्रुप पर कार्रवाई के लिए धमकेंगी। आठ कंपनियों के नाम अभी लिफाफे में बंद हैं। लखनऊ आयकर के एक अधिकारी ने बताया कि फिलहाल इन सभी आठ ग्रुप को वॉच किया जा रहा है। इनके बारे में पूरी जानकारियां जुटाई जा रही हैं।
